Комитеты при Совете директоров

При Совете директоров АО «ЦАЭК» на 1 января 2017 года действуют четыре Комитета:

  • Комитет по аудиту (образован 25 февраля 2010 года);
  • Технический комитет (образован 6 марта 2012 года);
  • Стратегический комитет (образован 28 ноября 2012 года);
  • Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (образован 13 марта 2013 года).

Комитет по аудиту является постоянным рабочим органом при Совете директоров. Оказывает содействие Совету директоров в эффективном осуществлении им регулирующих и надзорных функций, совершенствовании и укреплении внутреннего аудита, а также систем управления рисками. Комитет доводит до сведения Совета директоров рекомендации по любым вопросам, требующим действий с его стороны.

Технический комитет является постоянным рабочим органом при Совете директоров, обеспечивающим фактическое участие его членов в осуществлении своевременного и эффективного контроля выполнения инвестиционных проектов в Компании.

Стратегический комитет является постоянным рабочим органом при Совете директоров, создан для повышения эффективности корпоративного управления, реализации проектов и контроля исполнения стратегии развития Компании. Также данный Комитет оказывает содействие Совету директоров по совершенствованию механизмов планирования и развития деятельности Компании.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам является постоянным рабочим органом при Совете директоров. Создан для разработки и внедрения единой кадровой политики для Общества и его дочерних организаций, избрания или назначения кандидатов на должность руководителя и членов исполнительного органа Компании и ее дочерних организаций, директров Департамента внутреннего аудита и Департамента риск-менеджмента, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений, формировании эффективной системы корпоративного управления и реализации ее принципов.